徐州五洋科技股份有限公司拟购买深圳市伟创自动化设备有限公司股权项目-资产评定估计报告

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  本报告评估结果使用有效期一年，即自评估基准日 2015 年 6 月 30

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  在评估基准日 2015 年 6 月 30 日的市场价值进行了评估。现将资产评定估计

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  GB/T28001-2001 职业健康与管理安全体系认证的高新技术技术企业。

  公司前身系由中国矿业大学多位教授、博士联合发起的成立于 2001 年 6

  月的徐州五洋科技有限公司，并于 2011 年 11 月整体变更为股份有限公

  公司 2008 年被认定为“高新技术企业”，获得“泉山区十佳”企业称号；

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  然人林伟通、童敏、胡云高共同出资 300.00 万元设立，三位股东均以货

  币出资 100.00 万元，各占注册资本 33.33%。上述出资经深圳中喜会计

  师事务所出具的《验资报告》“深中喜（内）验资［2003］356 号”验证。

  2004 年 3 月 15 日，深圳伟创召开股东会，同意注册资本由 300 万

  元增至 600 万元，各股东认缴的注册资本分别由 100 万元增至 200 万元。

  2004 年 3 月 9 日，深圳中鹏会计师事务所对此次增资出具“深鹏会验字

  ［2004］第 160 号”《验资报告》，验证截至 2004 年 3 月 5 日，深圳伟

  币 600 万元。2004 年 3 月 25 日，深圳伟创办理了工商变更登记，深圳

  2005 年 7 月 28 日，深圳伟创召开股东会，赞同公司注册资本由 600

  万元增至 3,000 万元，各股东认缴的注册资本分别由 200 万元增至 1,000

  万元。2005 年 7 月 28 日，深圳伟创股东签署了《公司章程》。2005 年 8

  302 号”《验资报告》，验证截至 2005 年 8 月 4 日，深圳伟创已收到股东

  缴纳的新增注册资本 2,400 万元，变更后的注册资本为人民币 3,000 万

  元。2005 年 8 月 11 日，深圳伟创办理了工商变更登记，深圳市工商局

  2010 年 12 月 14 日，深圳伟创召开股东会，同意林伟通、胡云高、

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  放弃各自的优先受让权。2010 年 12 月 15 日，深圳伟创股东签署了《公

  司章程》。2010 年 12 月 27 日，林伟通、胡云高、童敏与梁斌签订了《股

  权以人民币 90.91 万元的价格转让给梁斌。2010 年 12 月 27 日，深圳伟

  2011 年 12 月 1 日，深圳伟创召开股东会，赞同公司注册资本由 3,000

  万元增至 3,755 万元，本次增资各相关股东按 1.6 元/股的价格认缴新增

  注册资本。其中林伟通、童敏、胡云高分别出资 187.20 万元，认缴 117

  万元新增注册资本；梁斌出资 110.40 万元，认缴 69 万元新增注册资本；

  新增股东毛立军出资 281.60 万元，认缴 176 万元新增注册资本；新增股

  东韦长英出资 32 万元，认缴 20 万元新增注册资本；新增股东深圳市伟

  业创富投资合伙企业（有限合伙）出资 222.40 万元，认缴 139 万元新注

  册资本。股东出资溢价部分计入资本公积。2011 年 12 月 7 日，深圳伟

  创各股东签署了《公司章程》。2011 年 12 月 16 日，天职国际会计师事

  务所有限公司对此次增资出具“天职深 QJ［2011］756 号”《验资报告》，

  验证截至 2011 年 12 月 15 日，深圳伟创已收到股东缴纳的新增注册资

  2014 年 12 月 18 日，深圳伟创召开股东会，同意增加公司注册资本

  至 41,722,222 元。新股东鲁证创业投资有限公司（以下或简称“鲁证创

  25,827,778 元计入资本公积。全体股东同意放弃对新增注册资本的优先

  认购权。2014 年 12 月 15 日，深圳伟创法定代表人签署了《章程修正案》。

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  2014 年 12 月 24 日，天职国际会计师事务所有限公司对此次增资出具“天

  深圳伟创已收到鲁证创业缴纳的新增注册资本 4,172,222 元，全部以货

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  计的深圳市伟创自动化设备有限公司 2015 年 6 月 30 日的资产负债表，

  屋建筑物类资产共计 7 项，其中城市办公用途房产 2 套，成套住宅 4 套，

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  94 LED 显示屏自动生产线模组老化工装板 实用新型 2013 年 8 月 21 日

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  1. 《中华人民共和国公司法》（2013 年 12 月 28 日第十二届全国人

  2. 《中华人民共和国证券法》2013 年 6 月 29 日第十二届全国人民

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  4. 《中华人民共和国企业所得税法实施条例》（2007 年 11 月 28 日

  9. 《资产评定估计职业道德准则—独立性》（中评协［2012］248 号）；

  10. 《资产评定估计准则—利用专家工作》（中评协［2012］244 号）；

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  13. 《企业会计准则第 1 号—存货》等 38 项具体准则（财会［2006］

  4. 《投资估价》（［美］Damodanran 著，［加］林谦译，清华大学出

  5. 《价值评估：公司价值的衡量与管理（第 3 版）》（［美］Copeland，

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  2012 年第 12 号《机动车强制报废标准规定》，如果标准中规定有强制

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  采用资产基础法，得出的评估基准日 2015 年 6 月 30 日的评估结论：

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  深圳市伟创自动化设备有限公司在评估基准日 2015 年 6 月 30 日的归属

  于母企业所有者权益账面值为 15,609.51 万元，评估值为 55,030.28 万元，

  值为 55,030.28 万元，比资产基础法测算得出的母公司报表口径股东全

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  司归属于母公司所有者的权利利益在基准日时点的价值为 55,030.28 万元。

  钢结构厂房1栋，建筑面积为9,100.00平方米，为深圳市伟创自动化设备

  动化设备有限公司将其所有的“肥西国用（2014）第 3576 号”国有土地

  权最高余额为 1,150 万元，抵押期限自 2015 年 5 月 18 日至主债权清偿

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  创东洋自动化设备有限公司将其所有的“东府国用（2001）第特 46 号”

  担保主债权最高余额为 2,000 万元，抵押期限自 2013 年 4 月 22 日至主

  有关法律文件的线. 评估过程中，在对设备进行勘察时，因检测手段限制及部分设备

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  即自评估基准日2015年6月30日起，至2016年6月29日止。超过一年，需

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